董事会的会议通知1 尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员: 因公司经营决策需要,召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会,现将有关事宜通知如下: 1、时下面是小编为大家整理的董事会会议通知,菁选3篇(完整文档),供大家参考。
董事会的会议通知1
尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员:
因公司经营决策需要,召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会,现将有关事宜通知如下:
1、时间:2012年5月23日上午九时。
2、地点:**市建设南路25号,山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容:
一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。
三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山**电公司组织构架。
五、审议山**电公司岗位职责。
六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山**电公司三项费用。
八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
***有限公司
***年**月**日
董事会的会议通知2
各位董事、监事及高级管理人员:
千禧之星珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2010年11月26日上午9:00至12:00,在深圳市罗湖区水贝二路工业区19栋4层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议,并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案:
1) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》;
2) 《关于提请千禧之星珠宝股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》;
3) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》;
4) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》;
5) 《关于的"议案》;
6) 《关于xxxx珠宝股份有限公司的议案》;
7) 《关于xxxx珠宝股份有限公司的议案》;
8) 《关于xxxx珠宝股份有限公司的议案》;
9) 《关于xxxx珠宝股份有限公司的议案》;
10) 《关于xxxx珠宝股份有限公司的议案》;
11) 《关于xxxx珠宝股份有限公司的议案》;
12) 《关于xxxx珠宝股份有限公司的议案》
13) 《关于xxxx珠宝股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》;
14) 《关于召开xxxx珠宝股份有限公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
上述相关议案将提交2010年第三次临时股东大会审议。
本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。
会议结束后将由各中介机构辅导授课,公司计划在12月中旬申请辅导验收。 会议联系人及联系电话: 袁文毅、石志并/0755-25604743,13808859096 请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。
千禧之星珠宝股份有限公司董事会
20x年11月8日
董事会的会议通知3
一、会议安排
【董事会会议通知函模板】
1、时间:2012年3月1日(星期一)上午9:00开始
2、地点:公司七楼第一会议室
3、参加人员:董事会成员
4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部
二、会议议题
1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。
2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。
3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
附:会议议题相关资料
特此通知
董事长: XXX
20XX年XX月XX日